證券代碼：871453        證券簡稱：科海電子        主辦券商：安信證券        

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

   (一)股東大會屆次

本次會議為2018年首要次臨時股東大會。

   (二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

   (三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等法律法規、規范性文件的有關規定。會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。

   (四)會議召開日期和時間

開始時間：2018年01月09日09時00分

結束時間：2018年01月09日11時00分

   (五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

   (六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2018年1月5日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

   (七)會議地點：公司19樓綜合會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關于2018年日常性關聯交易預計的議案》。

議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于2018年日常性關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-018）。

（二）審議《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》。

議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于聘請公司2017年度審計機構的公告》（公告編號：2017-019）。

（三）審議《關于會計估計變更的議案》。

議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于會計估計變更的公告》（公告編號：2017-020）。

（四）審議《關于政府補助會計政策變更的議案》。

議案內容：具體內容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于政府補助會計政策變更的公告》（公告編號：2017-021）。

（五）審議《關于擬轉讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權的議案》。

議案內容：云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實際開展任何經營業務，為優化公司資源配置，集中資源發展公司主營業務，公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權對外出售，轉讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權。現因交易對方和交易價格等事宜尚未確定，特提請公司股東大會授權公司董事會全權處理公司轉讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權的所有相關事宜，包括但不限于尋找交易對方、與交易對方進行談判并確定股權轉讓價格、簽訂股權轉讓協議、辦理股權轉讓工商變更等所有相關事項。

三、會議登記方法

   (一)登記方式

1.個人股東親自出席會議的應出示本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書及委托人身份證復印件。

2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營業執照復印件及法人代表證明書辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書及營業執照復印件辦理登記（營業執照復印件需加蓋公章）。

   (二)登記時間:  2018年01月09日08時30分至2018年01月09日09時00分

   (三)登記地點:

公司19樓綜合會議室

四、其他

   (一)會議聯系方式

1、聯系人：王科平

2、聯系電話：0871-63385999

3、地址：云南省昆明市盤龍區小壩路2號金尚俊園C座20層

   (二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。

   (三)臨時提案

股東如擬提出臨時議案，請于股東大會召開10日前以書面方式提交公司董事會。

五、備查文件目錄

   （一）《科海電子股份有限公司首要屆董事會第七次會議決議》。 

科海電子股份有限公司

董事會

2017年12月25日